1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。
4 天健管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。
2020年2月18日，公司举行了第三届董事会第二十一次会议，2020年3月5日举行了2020年第一次暂时股东大会，别离审议经过了《关于以会集竞价买卖方法回购股份方案的方案》等。2020年3月10日，公司宣布了《金能科技股份有限公司关于以会集竞价买卖方法回购股份的回购陈说书》（公告编号：2020-027），公司运用自有资金以会集竞价买卖方法回购公司股份，回购资金总额不低于人民币0.75亿元（含）且不超越人民币1.5亿元（含），回购价格为不超越人民币15.68元/股（含），回购股份的施行期限为自股东大会审议经过回购方案之日起不超越6个月。回购的股份将用于转化公司发行的可转化为股票的公司债券。
2020年9月4日，公司回购期限届满，实践回购公司股份7,141,951股，回购最高价格13.90元/股，回购最低价格9.45元/股，回购均价10.52元/股，运用资金总额7,504万元（不含印花税、佣钱等买卖费用）。
经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2020年度归属于公司股东的净赢利为889,209,130.56元（兼并报表口径），其间母公司完结净赢利1,086,924,159.73元。依据《公司法》和《公司章程》规矩，按2020年度母公司完结净赢利的10%提取法定公积金后，公司2020年度可供分配赢利978,231,743.76元。
依据《公司章程》《公司未来三年股东分红报答规划》及《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实践状况，拟定2020年度赢利分配预案为：以施行赢利分配方案时股权挂号日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向公司整体股东每10股派发现金盈利人民币3.48元（含税），不进行本钱公积金转增股本，不送红股。
公司是一家资源归纳运用型、经济循环式的归纳性化工企业。首要事务有精细化工、煤化工、石油化工三大板块。公司建有国家级企业技能中心及国家级实验室，接连9年列我国化工企业500强。公司荣获“山东省第一批循环经济演示企业”、“山东省级花园式单位”、“国家第一批绿色工厂”、“国际热电联产奖”等。
（1）精细化工与煤化工：集炼焦和化产、煤焦油深加工和炭黑出产、对甲基苯酚出产、泡花碱和白炭黑出产、山梨酸及山梨酸钾出产、甲醇联产合成氨、燃气轮机联合循环热电联产等事务于一体，首要产品包含焦炭、炭黑、白炭黑、山梨酸及山梨酸钾、对甲基苯酚、甲醇等，下流触及钢铁、轿车、塑料、化纤、食物、医药等职业。
（2）石油化工：公司在青岛西海岸新区出资建造新材料与氢动力归纳运用项目，项目首要包含90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环运用项目、2×45万吨/年高功能聚丙烯项目等。该项目秉承资源高效、绿色低碳的循环展开理念，选用国际先进的技能及配备，打造了共同的循环经济方法，被当选山东省第一批新旧动能转化严重项目库优选高端化工项目。现在一期项目（90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环运用项目、45万吨/年高功能聚丙烯项目）主体设备根本建成，自2021年4月份连续投产。
公司年头依据局势预判，结合商场状况及出产实践，拟定年度出产运营方案，分化到月。每月初，公司结合当月商场状况拟定月度方案，年月结合，构成出售方案，送达出产厂，出产厂依据出产才能、资源确保、商场需求编制企业出产方案并施行出产。
公司的出售方法包含直销和经销两种。公司首要产品以直销为主，经销为辅。除山梨酸（钾）以经销方法为主外，其他产品均以直销方法为主。
职业状况见“第四节运营状况评论与剖析”之“二、陈说期内首要运营状况”之“（四）职业运营性信息剖析”。
4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表
陈说期内，公司完结运营收入75.45亿元，同比削减7.42%；归属上市公司股东净赢利8.89亿元，同比添加16.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利7.87亿元，同比添加22.95%。
(1) 公司自2020年1月1日起履行财政部修订后的《企业管帐原则第14号——收入》(以下简称新收入原则)。依据相关新旧原则联接规矩，对可比期间信息不予调整，初次履行日履行新原则的累积影响数追溯调整本陈说期期初留存收益及财政报表其他相关项目金额。
(2) 公司自2020年1月1日起履行财政部于2019年度公布的《企业管帐原则解说第13号》，该项管帐方针改变选用未来适用法处理。
6 与上年度财政陈说比较，对财政报表兼并规模产生变化的，公司应当作出详细阐明。
本公司将青岛西海岸金能出资有限公司、金能化学（青岛）有限公司、金能新材料研究院（青岛）有限公司、南京锦诚科贸有限公司、哈密金诚经贸有限公司和MOUNT TAI CORPORATION公司等六家子公司归入本期兼并财政报表规模，状况详见附注九“在其他主体中的权益”和附注八“兼并规模的改变”。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第2次会议的书面告诉于2021年4月9日以电子邮件、电话及专人送达方法宣布，会议于2021年4月19日在公司会议室以现场表决的方法举行。应参与会议并表决的董事11名，实践参与会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生掌管，公司整体董事及高档处理人员列席了本次会议。会议的告诉、举行契合《公司法》《公司章程》及有关法令、法规的规矩。
详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2020年度独立董事述职陈说》。
详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职状况陈说》。
公司2020年年度陈说及摘要的编制程序契合法令、法规、公司章程和公司处理准则的各项规矩；本次年度陈说的内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，客观地反映了公司2020年度的财政及运营状况，本次年度陈说所附的财政报表经由天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，并出具了天健审【2021】3388号的标准无保留定见的审计陈说。
详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2020年年度陈说》及《金能科技股份有限公司2020年年度陈说摘要》。
（七）审议并经过了《2020年度内部操控自我点评陈说及内部操控审计陈说》
详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2020年度内部操控点评陈说》及《内部操控审计陈说》。
赞同公司《2020年度赢利分配方案》，详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2020年度赢利分配方案的公告》。
详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。
（十）审议并经过了《关于董事、高档处理人员2020年度薪酬履行状况及2021年薪酬方案的方案》
关于董事2020年度薪酬履行状况及2021年薪酬方案，需提交2020年年度股东大会审议。
赞同续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计安排。详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计安排的公告》。
估量2021年度完结运营收入为1,127,269.76万元；年度产生运营本钱为907,118.74万元；年度完结运营赢利为167,590.16万元；年度产生税金及附加7,419.25万元；年度产生出售费用为6,703.92万元；年度产生处理费用为20,061.54万元；年度产生财政费用为11,674.04万元；年度完结赢利总额169,077.16万元；年度完结净赢利145,292.98万元。
（十三）审议并经过了《关于2021年度估量向银行请求归纳授信额度的方案》
赞同公司及其全资子公司2021年度向银行请求总额不超越人民币50亿元的归纳授信额度。详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2021年度估量向银行请求归纳授信额度的公告》。
（十四）审议并经过了《关于2021年度公司及全资子公司之间担保额度的方案》
本次担保方案是为满意公司及全资子公司运营展开和项目建造所需，不会对公司产生晦气影响，不会影响公司继续运营才能。公司对部属全资子公司具有肯定操控权，且具有杰出的偿债才能，危险可控，不会危害公司和股东的利益。赞同2021年度为全资子公司供给总额不超越20亿元的担保，详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2021年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》。
赞同管帐估量改变。详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于管帐估量改变的公告》。
赞同举行2020年年度股东大会，详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于举行2020年年度股东大会的告诉》。
公司独立董事对方案七、八、九、十、十一、十三、十四、十五事项宣布了独立定见。
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第2次会议的书面告诉于2021年4月9日以电子邮件、电话及专人送达方法宣布，会议于2021年4月19日在公司会议室以现场方法举行。应参与会议并表决的监事3名，实践参与会议并表决的监事3名，会议由潘玉安先生掌管，公司整体监事会成员到会了本次会议。会议的告诉、举行契合《公司法》《公司章程》等有关法令、法规的规矩。
公司2020年年度陈说及摘要的编制程序契合法令、法规、公司章程和公司处理准则的各项规矩；本次年度陈说的内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，客观地反映了公司2020年度的财政及运营状况，本次年度陈说所附的财政报表经由天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，并出具了天健审【2021】3388号的标准无保留定见的审计陈说。
详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2020年年度陈说》及《金能科技股份有限公司2020年年度陈说摘要》。
（四）审议并经过了《2020年度内部操控自我点评陈说及内部操控审计陈说》
详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2020年度内部操控点评陈说》及《内部操控审计陈说》。
公司2020年度赢利分配方案归纳考虑了内外部要素、公司运营现状、未来展开规划、未来资金需求以及董事的定见和股东的希望，履行了相关决策程序，赞同公司2020年度赢利分配方案。
赞同公司《2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》，详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。
（七）审议并经过了《关于监事2020年度薪酬履行状况及2021年薪酬方案的方案》
估量2021年度完结运营收入为1,127,269.76万元；年度产生运营本钱为907,118.74万元；年度完结运营赢利为167,590.16万元；年度产生税金及附加7,419.25万元；年度产生出售费用为6,703.92万元；年度产生处理费用为20,061.54万元；年度产生财政费用为11,674.04万元；年度完结赢利总额169,077.16万元；年度完结净赢利145,292.98万元。
赞同公司及其全资子公司2021年度向银行请求总额不超越人民币50亿元的归纳授信额度。详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2021年度估量向银行请求归纳授信额度的公告》。
（十）审议并经过了《关于2021年度公司及全资子公司之间担保额度的方案》
赞同2021年度为全资子公司供给总额不超越20亿元的担保，详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2021年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》。
公司依据财政部颁布的《企业管帐原则第4号--固定财物》的要求，对管帐估量进行了相应改变，改变后的管帐估量契合财政部的相关规矩，不存在危害公司及整体股东合法权益，特别是中小股东利益的景象。赞同公司本次管帐估量改变，详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于管帐估量改变的公告》。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
●每股分配份额：每10股派发现金盈利3.48元（含税）。公司本钱公积不转增股本。
●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份（7,141,951股）为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。
●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生变化的，拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。
经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2020年度归属于公司股东的净赢利为889,209,130.56元（兼并报表口径），其间母公司完结净赢利1,086,924,159.73元。依据《公司法》和《公司章程》规矩，按2020年度母公司完结净赢利的10%提取法定公积金后，公司2020年度可供分配赢利978,231,743.76元。
依据《公司章程》《公司未来三年股东分红报答规划》及《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实践状况，拟定2020年度赢利分配预案为：以施行赢利分配方案时股权挂号日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向公司整体股东每10股派发现金盈利人民币3.48元（含税）,不进行本钱公积金转增股本，不送红股。
依据我国证券监督处理委员会《关于支撑上市公司回购股份的定见》《上海证券买卖所上市公司回购股份施行细则》等规矩：“上市公司以现金为对价，选用要约方法、会集竞价方法回购股份的，当年已施行的股份回购金额视同现金分红，归入该年度现金分红的相关份额核算”。2020年度公司经过会集竞价买卖方法回购公司股份算计7,141,951股，所付出的总金额为7,504万元（不含佣钱等买卖费用），考虑该股份回购金额视同上市公司现金分红金额，则与公司2020年度赢利分配方案的现金盈利兼并核算后，以2021年第一季结束后公告的总股本（851,474,554股）扣减公司回购专用证券账户中股份测算，2020年度现金分红算计预估为368,872,524.84元，占2020年度兼并报表归属于上市公司股东净赢利的41.48%。
本次赢利分配的实践总额，将以赢利分配股权挂号日公司股本总额扣减公司回购专用证券账户中股份为基准，以每10股派发现金盈利3.48元（含税）进行核算。
依据《上市公司回购股份施行细则》等有关规矩，上市公司回购专用账户中的股份，不享有赢利分配的权力。依据此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次赢利分配。
如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股、回购股份、股权鼓励颁布股份回购刊出、严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本产生变化的，公司拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额。
2021年4月19日，公司第四届董事会第2次会议审议经过了《金能科技股份有限公司2020年度赢利分配方案》，赞同公司2020年度赢利分配方案，并赞同将上述方案提交公司2020年年度股东大会审议。
公司2020年度赢利分配方案契合相关规矩，契合公司实践状况并有利于公司继续健康展开，契合公司整体股东的利益，赞同公司2020年度赢利分配方案，并赞同将本方案经董事会审议经往后提交公司2020年年度股东大会审议。
公司2020年度赢利分配方案归纳考虑了内外部要素、公司运营现状、未来展开规划、未来资金需求以及董事的定见和股东的希望，履行了相关决策程序，赞同公司2020年度赢利分配方案。
公司2020年度赢利分配方案需求提交公司2020年年度股东大会赞同，敬请广阔出资者留意出资危险。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
金能科技股份有限公司于2021年4月19日举行了第四届董事会第2次会议，审议经过了《关于续聘公司2021年度审计安排的方案》。现将相关事宜公告如下：
经公司第四届董事会第2次会议审议经过，公司决议继续聘任天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计安排，担任公司的财政审计作业，并提请股东大会赞同董事会授权公司运营处理层依据2021年度审计的详细作业量及商场价格水平确认其审计费用。
公司独立董事就此项方案宣布了独立定见：天健管帐师事务所（特别一般合伙）在担任公司审计安排期间，坚持独立审计原则，为公司作了财政报表审计，较好地履行了延聘合同所规矩的职责与责任，赞同续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计安排。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
●公司及其全资子公司（含金能化学（青岛）有限公司，以下简称“金能化学”）2021年度拟向银行请求总额不超越人民币50亿元的归纳授信额度。
为满意公司出产运营和战略施行的需求，公司及其全资子公司（含金能化学）2021年度拟向银行请求总额不超越人民币50亿元的归纳授信额度。归纳授信种类包含但不限于：短期流动资金告贷、项目告贷、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押告贷、买卖融资等（详细事务种类以相关银行批阅定见为准）。实践公司融资金额将视公司出产运营和战略施行的实践资金需求而定。各银行详细授信额度、授信期限以银行批阅为准，授信期限内，授信额度可循环运用。
为进步作业功率，提请股东大会赞同公司在授信额度、期限内处理与授信（包含但不限于授信、告贷、担保、抵质押、融资等）有关的事务，并授权董事会，由董事会转授权董事长或法定代表人签署（法人章具有平等法令效力）与上述事务有关的合同、协议、凭据等各项法令文件，并处理相关手续。
2021年4月19日，公司第四届董事会第2次会议审议经过了《关于2021年度估量向银行请求归纳授信额度的方案》，赞同公司及其全资子公司2021年度向银行请求总额不超越人民币50亿元的归纳授信额度，并赞同提请股东大会审议。
2021年4月19日，公司第四届监事会第2次会议审议经过了《关于2021年度估量向银行请求归纳授信额度的方案》，赞同公司及其全资子公司2021年度向银行请求总额不超越人民币50亿元的归纳授信额度。
公司本次拟请求银行归纳授信额度是在公司出产运营及出资资金需求的基础上，经合理猜测而确认的，契合公司运营实践和整体展开战略，表决程序合法，不存在危害公司及其股东特别是中小股东的景象。赞同该项方案，并提交公司股东大会审议。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
●被担保人称号：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛西海岸金能出资有限公司的全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学”）
●本次担保金额及已实践为其供给的担保余额：公司2021年度拟为金能化学供给不超越人民币20亿元的担保。到本公告宣布日，担保余额为25,859.54万元。
为了确保公司出产运营作业的继续进行，进步子公司担保告贷处理功率，结合公司及子公司现在授信额度、实践告贷方法及担保状况，公司2021年度拟为金能化学供给担保总额不超越20亿元的担保，担保方法为连带职责确保，担保期限以合同为准，担保期限内，担保额度可循环运用。为进步作业功率，提请股东大会授权董事会，由董事会转授权董事长或法定代表人签署（法人章具有平等法令效力）上述担保额度内与担保有关的合同、协议、凭据等各项法令文件，并处理相关手续。
2021年4月19日，公司举行第四届董事会第2次会议及第四届监事会第2次会议，均审议经过了《关于2021年度公司及全资子公司之间担保额度的方案》，独立董事对此方案宣布了赞同定见，本方案需求提交公司2020年年度股东大会审议。
6、运营规模：从事新材料、化工、节能环保科技领域的技能开发、技能服务；化工检测服务，质量监测，仪器、机械设备租借和出售（除特种设备），房子租借，货品及技能进出口，高分子材料、化工原料及产品（以上均不含危险化学品及一类易制毒化学品）的出产和出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。
7、与本公司联系：金能化学是金能科技全资子公司青岛西海岸金能出资有限公司的全资子公司。
9、到现在担保余额：到公告宣布日，公司对金能化学供给的担保余额为25,859.54万元。
公司现在没有签定相关担保协议，详细担保金额、担保方法等条款将在授权规模内，以有关主体与金融安排实践确认的为准。
董事会以为：本次担保方案是为满意公司及全资子公司运营展开和项目建造所需，不会对公司产生晦气影响，不会影响公司继续运营才能。公司对部属全资子公司具有肯定操控权，且具有杰出的偿债才能，危险可控，不会危害公司和股东的利益。
独立董事以为：公司为子公司供给担保契合《公司章程》和法令、法规及标准性文件的规矩，审议和决策程序契合《公司章程》《上海证券买卖所股票上市规矩》及《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》的相关规矩，不存在危害公司和整体股东利益的行为。赞同公司2021年度公司及全资子公司之间担保额度的方案。
到公告宣布日，公司及全资子公司对外担保余额为0，公司对全资子公司供给的担保余额为25,859.54万元，不存在逾期担保的状况。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
本次管帐估量改变，是公司依据《企业管帐原则第4号--固定财物》相关规矩，对部分固定财物折旧年限进行改变。依据《企业管帐原则第28号--管帐估量、管帐估量改变和过失更正》相关规矩，本次管帐估量改变使2020年度折旧费用添加人民币7,437.48万元，净赢利削减6,321.86万元。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）4.3米焦炉车间相关固定财物原选用年限均匀法计提折旧，其间房子及建筑物折旧年限为20年，机器设备折旧年限为5-10年。依据相关方针规矩，该车间将于2021年底前退出出产，致使部分固定财物的实践运用寿命缩短。为实在反映固定财物为公司供给经济利益的期间，公司对4.3米焦炉车间相关固定财物一致依据估量可运用寿命调整折旧年限，该车间财物组的账面价值在24个月内折旧结束。
2021年4月19日，公司别离举行第四届董事会第2次会议、第四届监事会第2次会议，均审议经过了《关于管帐估量改变的方案》。独立董事对此宣布了独立定见，本方案需求提交公司2020年年度股东大会赞同。
公司一切固定财物折旧选用年限均匀法计提，各类固定财物的运用寿命、估量净残值率及折旧率如下：
公司4.3米焦炉车间财物组折旧年限改变为2年，其他车间固定财物折旧年限不变。选用年限均匀法计提，各类固定财物的运用寿命、估量净残值率及折旧率如下：
本次管帐估量改变使2020年度折旧费用添加人民币7,437.48万元，净赢利削减6,321.86万元。
独立董事就该事项宣布独立定见：公司依据财政部颁布的《企业管帐原则第4号--固定财物》的要求，对管帐估量进行了相应改变，改变后的管帐估量契合财政部的相关规矩，不存在危害公司及整体股东合法权益，特别是中小股东利益的景象。赞同该项方案，并提交公司股东大会审议。
监事会以为：公司依据财政部颁布的《企业管帐原则第4号--固定财物》的要求，对管帐估量进行了相应改变，改变后的管帐估量契合财政部的相关规矩，不存在危害公司及整体股东合法权益，特别是中小股东利益的景象。赞同公司本次管帐估量改变。
公司4.3米焦炉车间相关固定财物原选用年限均匀法计提折旧，其间房子及建筑物折旧年限为20年，机器设备折旧年限为5-10年。依据相关方针规矩，该车间将于2021年底前退出出产，致使部分固定财物的实践运用寿命缩短。为实在反映固定财物为公司供给经济利益的期间，公司对4.3米焦炉车间相关固定财物一致依据估量可运用寿命调整折旧年限，该车间财物组的账面价值在24个月内折旧结束。本次管帐估量改变使2020年度折旧费用添加人民币7,437.48万元，净赢利削减6,321.86万元。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
经自查发现，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度曾产生相关方非运营性资金占用的景象，详细状况如下：
2020年10月，公司经过供货商襄垣县华宇选煤有限公司（以下简称“襄垣华宇”）向控股股东的控股企业青岛金能置业供给15,000.00万元资金拆告贷项。
上述事项构成相关方非运营性资金占用，算计触及金额15,000.00万元，占公司2020年底净财物的1.86%。
到2021年3月12日，青岛金能置业已向襄垣华宇偿还悉数金钱，并按4.35%的年化利率（银行告贷基准利率）付出利息186.30万元，襄垣华宇在收到还款和利息后悉数偿还至公司，处理了上述相关方非运营性资金占用的问题。其间，2020年12月偿还5,100.00万元，2021年2月偿还8,000.00万元，2021年3月偿还2,086.30万元（含186.30万元利息）。
全面整理、健全并严格履行公司内部操操控度，完善资金处理、相关买卖、信息宣布等相关内操控度，公司及公司董事、监事，高档处理人员忠诚、勤勉的履行职责，保护上市公司与整体股东利益，全面做好公司内部操控等作业，进一步加强公司管理和标准运作，根绝呈现任何方法的相关方资金占用的状况，实在保护上市公司与整体股东利益。
安排对公司董事、监事、高档处理人员及相关人员关于《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市规矩》《上海证券买卖所上市公司继续督导作业指引》《上海证券买卖所上市公司信息宣布事务处理准则指引》《上市公司信息宣布处理办法》等相关法令法规、标准性文件的内部训练，催促相关人员充沛深化学习上市公司标准运作规矩和管理准则，增强自我标准、自我进步、自我完善的认识。
公司现已深入认识到该事项的严重性，公司及公司整体董事、监事和高档处理人员就该事项向广阔出资者致以诚挚的抱歉，公司将仔细吸取教训，强化危险职责认识，采纳实在办法根绝此类状况的再次产生。
公司整体董事、监事和高档处理人员将以此为戒，严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市规矩》等有关法令法规的规矩，本着对公司、股东特别是中小出资者担任的情绪，忠诚、勤勉地履行职责，确保公司依法依规继续标准运作。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩履行。
上述方案现已公司第四届董事会第2次会议、第四届监事会第2次会议审议经过，相关公告已于2021年4月20日在上海证券买卖所网站（）及指定媒体宣布。
(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。
(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。
(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
（1）法人股东挂号：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的运营执照复印件、法人代表证书和自己身份证处理挂号手续；托付代理人到会的，还须持法人授权托付书和到会人身份证；
（2）个人股东挂号：个人股东须持自己身份证、股东账户卡及持股凭据处理挂号手续；受托到会的股东代理人还须持有代理人自己身份证和授权托付书；
（3）挂号方法：股东（或代理人）能够到公司证券部办公室挂号或以传真方法挂号，异地股东可选用信函或传线、挂号地址：公司证券部办公室。
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年5月10日举行的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
●被担保人称号：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司青岛西海岸金能出资有限公司的全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学”）。
●担保余额：本次担保免除完结后，公司为金能化学供给的担保合同余额为人民币60,000万元，已实践运用的担保余额为人民币25,859.54万元。
为满意项目建造资金需求，确保项目建造顺利进行，金能化学向上海浦东展开银行股份有限公司青岛分行（以下简称“浦发银行”）请求开立2,713.19万元银行承兑汇票，公司以2,713.19万元银行承兑汇票供给担保，于2020年9月28日与浦发银行签定编号为CD074的《开立银行承兑汇票事务协议书》。
2019年6月17日，公司与上海浦东展开银行股份有限公司德州分行签定了 《最高额质押合同》，合同编号为 ZZ3，担保期限自2019年6月17日至2022年6月17日，担保金额最高不超越人民币10,000万元。2020年4月30日，公司与上海浦东展开银行股份有限公司德州分行签定了《最高额质押合同之弥补/改变合同》，合同编号为 ZZ3，将担保金额变 更为最高不超越人民币30,000万元。详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《关于为全资子公司青岛西海岸金能出资有限公司之全资子公司供给担保的公告》（公告编号：2020-134号）。
2020年4月15日，公司举行第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十三次会议，2020年5月8日，公司举行2019年年度股东大会，均审议经过了《关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的方案》，赞同公司2020年度为金能化学供给不超越人民币20亿元的担保。独立董事对此方案宣布了赞同定见，详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》（公告编号：2020-046号）。
到2021年4月15日，金能化学已将上述银行承兑汇票悉数结清，其间确保金2,234万元已偿还至公司一般结算账户，对应金额的担保职责免除。
到本公告宣布日，公司为金能化学供给的担保合同余额为人民币60,000万元，已实践运用的担保余额为人民币25,859.54万元，不存在逾期担保的状况。
