本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政情况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以416,100,301为基数，向整体股东每10股派发现金盈利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司首要从事轿车制动部件产品的研制、出产与出售。产品包含轿车用制动盘、制动毂、轮毂和制动钳等；商场首要包括乘用车和商用车两大范畴，是世界大型轿车零部件收购集团的首要供货商；一起还为国内各大自主品牌轿车厂OEM配套。

　　轿车制动部件出产所需首要原资料为质料铁、废钢等，均选用外购方法，并依据订单储藏原资料安全库存；经过拟定收购计划，分批向公司承认的供货商进行收购，供货商依照指定的时刻、地址和数量完结收购计划，公司依据计划完结情况给予翻滚付款。

　　首要供货商为经过质量处理标准体系认证的企业，与本公司有着多年的战略协作关系，能够确保准时实行收购计划。一起，本公司已树立完善的供货商处理体系，对供货商的引进、查核、调整、筛选等均严厉按流程处理。

　　轿车制动部件具有较高的安全性要求，公司一直依照“以销定产”的办法组织出产，即依据客户订单，结合产品的库存情况和运送周期，由出产主管部分拟定出产计划并下达给各出产车间来完结。在出产进程中，技能研制、品管、配备、动力及储运等部分均遵从安稳顺畅的出产方法协同分工，出产主管部分总和谐；各首要工序间均选用流水线作业的办法组织出产。

　　首要出售方法为直接面向国内外各大闻名品牌轿车的制动器总成和车桥出产企业以及世界大型轿车零部件收购集团。即依据客户订单交给时刻组织出产并配送至指定地址，以满意装置，开具发票后挂账，由客户依照必定周期翻滚付款。本公司有多年轿车制动部件研制、出产和出售经历，在业界具有较高的闻名度，在制动盘、制动毂等产品范畴具有必定的中心竞赛力；公司十分重视与客户的沟通、重视作业的改变，并尽力为客户供给一流的产品和满意的服务。一起，公司仍是国内自主品牌及国外部分闻名轿车厂的OEM配套供货商，并与世界大型轿车零部件收购集团树立了长时刻战略协作关系。

　　公司所在作业为轿车制作业项下的轿车零部件及配件制作业，而轿车零部件作业的展开情况与下流轿车作业严密相关。

　　陈说期内，出人意料的新冠肺炎疫情为轿车作业按下了“暂停键”，在疫情的巨大冲击下，全作业风雨同舟、不畏艰难，坚决实行党中央、国务院的抉择计划布置，厚实推动复工复产，加速改变营销办法，活泼促进轿车消费，轿车商场逐步复苏，全年产销增速稳中略降，根本消除了疫情的影响，轿车作业整体体现出了强壮的展开耐性和内生动力。全年轿车产销别离完结2522.5万辆和2531.1万辆,同比别离下降2%和1.9% ，降幅比上年别离收窄5.5和6.3个百分点。

　　其间，乘用车产销别离完结1999.4万辆和2017.8万辆,同比别离下降6.5%和6%，降幅比上年别离收窄2.7和3.6个百分点；乘用车产销占轿车产销比重到达79.3%和79.7%，别离低于上年产销量比重3.7和3.5个百分点。

　　陈说期，受国I轿车筛选、治超加严以及基建出资等要素的拉动，商用车全年产销呈现大幅增加。全年商用车产销别离完结523.1万辆和513.3万辆，首超500万辆，创前史新高，商用车产销同比别离增加20.0%和18.7% ，产量增幅比上年进步18.1个百分点，销量增速比上年完结了由负转正。据我国轿车工业协会统计剖析，陈说期内，我国乘用车销量排名前十的出产企业是：一汽群众、上汽群众、上汽通用、吉祥轿车、春风日产、长安轿车、长城轿车、春风本田、上通五菱、广汽本田。其间，乘用车销量榜首的是一汽群众，全年销量为211万辆。此外，在自主品牌中，吉祥轿车、长安轿车、长城轿车跻身前十，销量别离为124.8万辆、94.2万辆、83.6万辆。截止至2020年全年，我国轿车保有量到达2.81亿辆，同比增加8.1%，超越此前美国创下的2.78亿辆世界纪录。仅仅，因为近两年美国轿车保有量也有所增加， 因此2020年我国与美国根本相等，两者并排世界榜首。

　　我国轿车零部件作业产量规划超越3万亿，尽管如此，零整产量比依然远低于轿车工业链老练国家，未来仍有进步空间。我国轿车零部件企业数量许多，且小而散，将国内零部件企业会聚在一起逐步成为一种趋势，可是我国地大物博，为促进这些零部件企业的沟通和沟通，零部件展遭到了各大零部件企业的喜爱。德、日、美零部件企业经过独资和合资企业在我国商场占有主导位置。中资企业整体以中低附加值产品为主，但近年来，中资企业在中心产品上开端逐步打破。自主品牌的兴起以及海外并购接受工业搬运为我国零部件企业展开供给了机会。2016年，我国乘用车商场自主品牌占有率创下新高，自主品牌树立本身零部件体系的诉求必将伴跟着一批自主中心零部件企业的兴起。别的，出于本钱考虑，外资零部件企业出售旗下事务，也为国内零部件企业供给了接受全球工业搬运的良机。

　　我国零部件工业以整车厂为中心构成六大工业集群:东北工业集群、京津冀工业集群、长三角工业集群、中部(湖北、安徽、湖南)工业集群、西南(重庆、四川)工业集群和珠三角工业集群，六大工业集群占到全国零部件工业主营事务收入超越80%，每年的零部件展也大多数是在这些区域举行，并能够招引到来自全国各地的企业参与，近几年，跟着我国零部件工业的兴起，有许多外国技能人员也乐意来到这儿进行沟通沟通。

　　现在，轿车零部件商场并购活泼，估量该趋势将继续，作业集中度有望进步。一起，“电动化、智能化、网联化、轻量化”加速，为国内零部件企业弯道超车供给机会，可是零部件工业的立异不能只在单个企业进行，整体的立异才能够实在促进国内零部件工业的立异，因此每年的零部件展不只能够看到先进的技能，一起也能够学习到新的作业立异方法，各大零部件企业互惠互利，一起促进国内零部件工业展开。

　　公司是国家级绿色工厂、我国绿色铸造演示企业、我国铸造作业归纳百强企业、我国铸造作业排头兵企业和我国海关高档认证企业，具有较高的作业位置、商场影响力和品牌闻名度；公司产品品种齐全，掩盖一切乘用车及商用车车型；公司具有自主开发、同步规划、匹配、点评验证才能等优势，并在新技能、新资料和新产品范畴继续加大研制投入，布局轿车制动部件技能与产品的升级换代，进步产品性能与质量。公司先后经过ISO900O、QS9000、VDA6.1、ISO/TS16949、IATF 16949质量体系认证，具有较强的质量确保才能和完善的售后服务体系，凭仗杰出的制作技能和严厉的质量处理，公司屡次被颁发“最佳供货商”、“优异供货商”和“质量免检供货商”等荣誉称号。现在，公司在铸造原料操控、模具规划、造型等方面具有中心工艺技能，并以省级“轿车制动器材工程技能研讨中心”、“技能中心”、“院士作业站”和“博士后立异实践基地”为依托，坚持自主立异与产学研相结合办法，继续加大产品研制力度、优化产品结构，进步出售比例，尽力将公司打造成为全球一流的制动部件出产企业。跟着公司募投项目建造以及技改项目的投产、达产，将进一步增强公司的中心竞赛力，使公司在与国内同作业其他对手的竞赛中一直保持优势位置。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政目标存在严峻差异

　　公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市，且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2020年是“十三五”规划的收官之年，受席卷全球的疫情影响，全球经济遭到沉重打击，世界贸易大幅萎缩，金融商场剧烈震动，单边主义、保护主义昂首，地缘政治危险复兴，全球处理体系失序。面临严峻杂乱的世界局势、艰巨深重的国内变革展开安稳使命特别是疫情的严峻冲击，在以习同志为中心的党中央刚强领导下，全国各族人民顽强拼搏，疫情防控取得严峻战略作用，经济运转逐季改进、逐步康复常态，工业服务业继续上升，出资消费不断改进，经济社会展开取得新的前史性效果。陈说期内，公司处理层在董事会的刚强领导下，紧紧环绕“蓄势待发、共绘精彩”的展开总基调，聚集年度“九大战略”，严厉依照“抓严、抓细、抓实”的作业指导思想，全面推行“五项常态化作业”及“全员进步、效果客户”作业布置，发扬“干一流作业、创一流成绩”企业精神，在疫情防控、品牌拓宽、技改项目建造、智能化作业推动、科技立异、商场展开、立异改进、绩效处理等方面全面推动，为完结公司各项作业高质量展开夯实根底。

　　2020年初春，面临突发新冠肺炎疫情，全国上下在习的带领下，打响了全民抗疫阻击战。疫情便是指令，大年初一公司就紧急举行高管会议，拟定疫情防控应对办法，并经过微信等网络途径向职工发布防疫信息及作业布置，加强疫情防控，确保广阔职工健康安全。在疫情最严峻的2、3月份，为满意职工激烈返岗志愿、确保客户订单交给，公司及时与各级政府部分对接，做好职工的返岗申请和阻隔作业。咱们是当地榜首部队、榜首时刻达产的企业，确保了客户的订单需求，满意了广阔职工活泼返岗的火急愿望，为推动当地经济展开、疫情防控做出了活泼奉献。一起，公司在董事长的带领下，整体干部职工活泼实行社会责任，榜首时刻向当地红十字会、慈悲总会以及一线抗疫人员捐款捐物，得到社会各界的高度赞誉。

　　陈说期内，公司上下众志成城、共克时艰。先后经过“我国海关高档认证企业”复审、公司检测中心CNAS复审以及IATF16949质量体系审阅、ISO14001环境处理体系和ISO45001作业健康安整体系的换证审阅作业，确保了公司质量、环境、作业健康安全处理体系的继续有用运转。广阔营销人员充分利用国内疫情防控局势逐步向好、国家扶持方针相继出台的有利机遇，不断加大新商场、新客户开发力度，使咱们能够顺畅成为上汽群众及广汽、比亚迪、长城等新能源高端车型的供货商，进一步增强了公司进军高端商场的潜力与生机，现在公司在新能源轿车范畴所占比重到达13%；一起，公司还被美国AAP公司颁发“最佳协作伙伴”荣誉称号；被郑州宇通、北奔重汽等颁发“年度交给奖”、“优异供货商”、“战略供货商”、“质量效果奖”等多项荣誉；隆基产品被多家客户颁发“免检产品”。

　　陈说期内，公司共完结11个信息化建造项目。其间，轻量化轿车制动部件数字化车间智能化体系项目已正式发动，现已完结车间设备网络、监控体系、操控中心、主控体系布置，并对现场进行24小时不间断主动收集测验，环绕排产与计划盯梢、设备运转盯梢、车间能耗剖析、产线毛病预警、整体数据效果剖析等对车间出产与现场进行全面智能化管控。

　　陈说期内，公司共取得专利10项，发布国家标准3个，在发明专利方面完结了新打破，国家标准发布数量、质量是前史最多和最高的一年。其间，石墨钝化大盘已开端批量供货，为汉德产品下降商场掉队率供给了有力确保；为重汽联合开发的稀土资料类大毂，正在进行热传导等根底数据的检测。在技能项目储藏上，分体铝制动盘工艺进程和试验均按计划完结；复合铝制动盘的真空熔炼炉已装置、调试完结，现在正在进行交融作用的检测作业。在产品储藏上，广汽、长城、上海CTCS、万都等客户均以完结量产；比亚迪“唐”混动和纯电动两个项目上均已提交样件；上汽群众也进行了深度接洽；上汽群众斯柯达两个后盘项目的技能计划策划已与客户沟通，后续协作进展会进一步加速。

　　陈说期内，是公司与客户同步研制频次，沟通、沟通、学习上动作最大的一年，全年算计展开技能沟通21次，广阔技能人员先后到上汽乘用车、上汽群众、吉祥、比亚迪、广汽乘用车、汉德、宇通、重汽、伯特利、万都等进行沟通，为隆基品牌进入中高端商场供给支撑；在新商场开发上，国内的广汽新能源、长城等客户均已完结量产；在高端商场方面，咱们先后取得上海群众、PSA、日进机械、北汽福田高端客户项目定点或体系认证，一起树立了与江淮群众、日产（我国）、法格霭德兰、江铃轿车、上汽乘用车、江西五十铃、新晨动力的联络通道。作为国内最大的轿车零部件供货商之一，咱们于2017年就已开端布局新能源商场，像吉祥、奇瑞、长安、雷诺、北汽等客户，都是新能源客户。陈说期内，公司产品顺畅进入到比亚迪、长城、广汽的新能源高端车型配套体系。⑴.被承认为比亚迪轿车新能源车型“汉”的高配版前制动盘、长城轿车新能源品牌“沙龙智行”C30-C01车型的前制动盘独家供货商，相关车型估量别离于2021年和2022年量产。这是公司继比亚迪新能源“唐”改款车型制动盘和长城H6、VV5、VV6传统燃油车型制动盘之后，公司产品再次得到比亚迪、长城轿车高端新能源车型的认可。⑵.一起，公司还被承认为广汽新能源全新车型Y系列豪华版的前、后制动盘的供货商，这是咱们继S系列和 Y系列网约版全系前后制动盘之后，公司产品再次进入到其高端配套体系。跟着配套高端新能源轿车厂家及类型数量的快速增加，将对公司进一步拓宽新能源轿车商场产生活泼影响，为拉动公司八大类产品进入高端商场、服务高档车型奠定坚实根底。

　　陈说期内，公司各出产实体、职能部分全力推动有用立异改进提案的提报作业。各职能部分从加强内部处理上来寻觅立异点，从后勤确保、燃料耗费上来寻觅立异改进打破点；各实体单位以出产的各个环节为抓手，从工艺改进、工序优化、资料运用进步行改进立异。

　　陈说期内，公司先后为人力资源部设定人员安稳办法；为品管部完结进程质量管控、外部索赔处置流程等方面的整理；为国内作业部从外部事务人员作业管控、客服部树立、线上途径开发等方面进行了整理，为海外作业部重新客户开发跟进流程、线上途径开发等方面进行了整理；为收购部从完善供货商开发流程进步行了整理；为IT部从互联网项目计划进步行了整理；为出产实体从人员安稳办法、现场工艺纪律进步进步行了整理。为更好地推动绩效处理，进步作业完结质量，本年，咱们还专门设立了公司督查委组织，对各部分重点作业进行监督查看，使各级各部分作业质量得到不断进步。

　　陈说期内，公司不断健全内操控度建造，完善法人处理结构，确保股东大会、董事会、监事会和运营处理层在各自权限范围内标准、高效、科学运作。陈说期内，公司共举行6次董事会、6次监事会、3次股东大会；在事务、人员、财物、组织、财政等方面与控股股东彻底分隔，具有完好的事务及自主运营才能；信息宣布做到了及时、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失的景象。

　　5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期产生严峻改变的阐明

　　（1）与上年度财政陈说比较，管帐方针、管帐估量和核算办法产生改变的情况阐明

　　（1）2017年7月5日，财政部发布了《企业管帐原则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）。依据新收入原则的施行时刻要求，公司于 2020年1月1日起实行，并依据原则的规矩对相关管帐方针进行改变。依据新收入原则中联接规矩相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次管帐方针改变不会对公司以前年度的财政情况、运营作用产生影响。

　　（2）上述管帐方针改变经公司2020年4月27日举行的第四届董事会第二十一次会议赞同。

　　公司2020年1月1日开端实行新收入原则，将与商品出售相关的预收金钱重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额重分类至其他活动负债。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年4月16日上午在公司四楼会议室举行。本次会议已于2021年4月9日以电话和传真的办法告诉各位董事、监事和高档处理人员。会议采纳现场表决的办法举行。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，整体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士招集并掌管，会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规矩，会议合法有用。

　　一、审议经过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年度董事会作业陈说〉的计划》。

　　公司董事会严厉依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等法令法规及《公司章程》、《股东大会议事规矩》、《董事会议事规矩》等公司原则的规矩，实在实行股东大会赋予的董事会责任，严厉实行股东大会各项抉择，勤勉尽责地展开各项作业，活泼推动董事会各项抉择的施行。结合 2020 年度的首要作业情况，公司董事会拟定了《2020年度董事会作业陈说》。2020年度，公司完结运营收入1,596,463,053.09元，同比下降2.23%，完结归属于上市公司股东的净赢利47,039,591.27元，同比下降23.95%。截止陈说期末，公司财物总额3,230,120,444.09元，同比下降6.04%，归属于上市公司股东的净财物2,221,722,564.77元，同比下降5.85%。

　　《2020年度董事会作业陈说》详见巨潮资讯网（）上的《公司2020年度陈说全文》第四节“运营情况评论与剖析”。

　　二、审议经过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年度总经理作业陈说〉的计划》。

　　三、审议经过《关于山东隆基机械股份有限公司2020年年度陈说全文及摘要的计划》，并赞同将该计划提交2020年度股东大会审议。

　　《山东隆基机械股份有限公司2020年年度陈说全文》刊登于2021年4月19日的巨潮资讯网（）。

　　《山东隆基机械股份有限公司2020年年度陈说摘要》刊登于2021年4月19日公司指定的信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　四、审议经过《关于山东隆基机械股份有限公司2020年度财政决算陈说和2021年度财政预算陈说的计划》，并赞同将该计划提交2020年度股东大会审议。

　　公司2020年度财政决算报表现已和信管帐师事务所（特别一般合伙）审计验证，并出具了“和信审字（2021）第000314号”标准无保留定见的审计陈说。2020年公司完结运营收入1,596,463,053.09元，同比下降2.23%，完结归属于上市公司股东的净赢利47,039,591.27元，同比下降23.95%。

　　公司2021年事务计划方针：计划全年完结主营事务收入18.00亿元，其间国内配套9.00亿元，国外商场9.00亿元；全年计划完结赢利总额0.60亿元。

　　特别提示：公司2021年度财政预算目标不代表公司盈利猜测，能否完结取决于商场情况改变、国家相关方针等多种要素，存在很大的不承认性，请出资者特别注意。

　　五、审议经过《关于山东隆基机械股份有限公司2020年度赢利分配计划的计划》, 并赞同将该计划提交2020年度股东大会审议。

　　经和信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2020年度公司完结归属于母公司股东的净赢利 47,039,591.27 元，母公司完结净赢利 47,037,027.14 元。依据《公司章程》规矩，提取法定盈利公积金4,703,702.71 元；加上以前年度未分配赢利502,566,933.13 元，本年度期末实践可供出资者分配的赢利359,738,189.11 元。

　　依据股东同享公司展开作用的理念，并考虑公司未来展开的需求，公司2020年度赢利分配预案为：以公司总股本416,100,301股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利2.00元（含税），算计派发现金83,220,060.20元（含税）。经过本次分配后未分配赢利剩下部分结转今后年度分配。

　　独立董事对该项计划宣布了独立定见。《独立董事关于对相关事项宣布的独立定见》全文刊登在公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(。

　　六、审议经过《关于山东隆基机械股份有限公司董事、高档处理人员薪酬的计划》，并赞同将该计划提交2020年度股东大会审议。

　　为进一步标准公司董事、高档处理人员的绩效查核和薪酬处理，鼓励和束缚董事、高档处理人员勤勉尽责地完结作业使命，促进公司效益增加和可继续展开，经研讨，拟定2021年公司董事、高档处理人员的薪酬调整如下：

　　公司独立董事对该计划宣布了独立定见，赞同上述人员2021年度薪酬发放定见。详细内容详见巨潮资讯网（）。

　　七、审议经过《关于〈2020年度独立董事述职陈说〉的计划》，并赞同将该计划提交2020年度股东大会审议。

　　公司第五届董事会独立董事徐志刚先生、张志勇先生、潘敏女士依据2020年作业情况提交了述职陈说，且其将在2020年度股东大会上别离做述职陈说。详细内容详见巨潮资讯网（）。

　　八、审议经过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年度征集资金寄存与运用情况的专项陈说〉的计划》，并赞同将该计划提交2020年度股东大会审议。

　　《山东隆基机械股份有限公司2020年度征集资金寄存与运用情况的专项陈说》于2021年4月19日刊登于公司指定的信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　独立董事对此事项宣布的独立定见、和信管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《关于山东隆基机械股份有限公司2020年度征集资金寄存与运用情况鉴证陈说》（和信专字(2021)第000161号）、宏信证券有限责任公司出具的《宏信证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司2020年度征集资金寄存与运用情况的核对定见》详见巨潮资讯网（）。

　　九、审议经过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年度内部操控的自我点评陈说〉的计划》。

　　《山东隆基机械股份有限公司2020年度内部操控的自我点评陈说》全文、独立董事对内部操控自我点评陈说的定见于2021年4月19日刊登于巨潮资讯网（）。

　　公司监事会对《山东隆基机械股份有限公司2020年度内部操控的自我点评陈说》宣布的审阅定见于2021年4月19日刊登于公司指定的信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　十、审议经过《关于续聘和信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计组织的计划》，并赞同将该计划提交2020年度股东大会审议。

　　和信管帐师事务所（特别一般合伙）是一家具有证券、期货从业资历的专业审计组织，具有一支从业经历丰富的注册管帐师部队，为多家上市公司供给审计服务，是公司2020年度的审计组织。经董事会审议，提议聘请和信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度供给相关审计服务，聘期一年。

　　公司独立董事对该项计划宣布了独立定见，赞同聘请和信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度供给相关审计服务，聘期一年。详细内容详见巨潮资讯网（）。

　　《山东隆基机械股份有限公司关于续聘公司2021年度审计组织的公告》详见2021年4月19日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　十一、审议经过《关于估量公司 2021 年度日常运营性相关买卖的计划》，并赞同将该计划提交2020年度股东大会审议。

　　依据公司现在出产运营的需求，现公司拟向龙口隆基三泵有限公司（以下简称“隆基三泵”）出售产品铸件，相关买卖总额估量在 3,000 万元以内。此项计划触及相关买卖，公司与隆基三泵出售产品铸件的日常运营性相关买卖的计划已提交独立董事进行事前认可，三位独立董事赞同将该计划提交公司第五届董事会第四次会议审议，相关董事张乔敏先生、张海燕女士逃避表决。

　　详细内容请见2021年4月19日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《公司关于2021年度日常运营性相关买卖估量的公告》。公司监事会、独立董事均对该事项表达了赞同的定见，内容详见巨潮资讯网（）。

　　十三、审议经过《关于〈举行山东隆基机械股份有限公司2020年度股东大会〉的计划》。

　　《山东隆基机械股份有限公司关于举行2020年度股东大会的告诉》详见2021年4月19日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日举行了第五届董事会第四次会议，审议并表决经过了《关于〈举行山东隆基机械股份有限公司2020年度股东大会〉的计划》,现将有关事项告诉如下：

　　（三）会议举行的合法、合规性：会议举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、法规、规章、标准性文件和《公司章程》、《股东大会议事规矩》等原则的规矩。

　　本次会议采纳现场投票和网络投票相结合的办法。本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（网址：）向公司股东供给网络方法的投票途径，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种办法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以榜首次有用投票效果为准。

　　（1）经过深圳证券买卖所买卖体系投票的时刻为2021年5月11日上午9：15-9：25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　（2）经过深圳证券买卖所互联网投票体系（）投票时刻为2021年5月11日上午9:15至2021年5月11日下午3:00期间的恣意时刻。

　　（六）现场会议举行地址：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

　　1、2021年5月6日（股权挂号日）下午收市时在我国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会，股东能够亲身到会会议，也能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年度董事会作业陈说〉的计划》；

　　2、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年度监事会作业陈说〉的计划》；

　　3、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2020年年度陈说全文及摘要的计划》；

　　4、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2020年度财政决算陈说和2021年度财政预算陈说的计划》；

　　5、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2020年度赢利分配计划的计划》；

　　6、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高档处理人员薪酬的计划》；

　　7、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年度征集资金寄存与运用情况的专项陈说〉的计划》；

　　8、审议《关于续聘和信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计组织的计划》；

　　本次会议审议的计划将对中小出资者的表决进行独自计票并及时揭露宣布（中小出资者是指除独自或算计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　上述计划现已公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议经过。计划内容详见公司于2021年4月19日刊登在《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （）上的公告信息。

　　1、到会现场会议的股东需持自己身份证及股东账户卡到本公司处理参会挂号手续；股东授权托付的代理人需持托付人身份证复印件、托付人证券账户卡、授权托付书以及代理人自己身份证到本公司处理参会挂号手续；

　　2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人运营执照复印件、法人证券账户卡、法人授权托付书以及代理人自己身份证到本公司处理参会挂号手续；

　　2021年5月10日上午8:30-11:30、下午14:00-17:30，拟参与会议的股东或股东代理人请到公司证券部处理挂号手续；选用信函或传真方法挂号的，请进行电话承认。

　　（三）到会现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时带着相关证件到会场处理挂号手续。

　　本次股东大会上，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）参与投票，网络投票的详细操作流程详见附件一。

　　在本次股东大会上，公司将向股东供给网络投票途径，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系投票和互联网投票体系（）投票，投票程序如下：

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。关于非累积投票提案，填写表决定见：赞同、对立、放弃。

　　4、股东对总计划进行投票，视为对除累积投票计划外的其他一切计划表达相赞同见。股东对总计划与详细提案重复投票时，以榜首次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总计划的表决定见为准；如先对总计划投票表决，再对详细提案投票表决，则以总计划的表决定见为准。

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